Nicolás Maduro

Detienen a supuesto testaferro de Maduro acusado de lavar más de $350 millones

A Alex Saab se le acusa de haber lavado $350 millones que defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Telemundo

El empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y supuestamente el responsable de lavar millones de dólares producto de fraudes a través del sistema de control cambiario de Venezuela, fue detenido en Cabo Verde, África, según confirmó el Departamento de Justicia de EEUU.

"Podemos confirmar que las autoridades de Cabo Verde han detenido a Alex Naín Saab Morán en base a una alerta roja de la Interpol", dijo Nicole Navas, portavoz del Departamento de Justicia estadounidense.

La alerta de la Interpol se emitió debido a "la acusación en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero" contra Saab, precisó Navas.

Saab, de 48 años, iba en un avión privado y fue detenido cuando la aeronave aterrizó en el país insular africano para abastecerse de combustible, según reporta el diario colombiano El Tiempo.

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

El empresario colombiano está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL) que es acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense dijo que el colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer lucraron con "cientos de millones de dólares".

El Departamento de Justicia de EEUU presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EEUU, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Ambos tienen una causa abierta por conspiración para lavar dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.

El objetivo de la operación serán los cárteles mexicanos y el círculo cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

EXPROPIACIÓN DE BIENES

El anuncio de su detención fue hecho tan solo cuatro días después de que la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación a ocho inmuebles que eran "parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán a través de operaciones financieras irregulares".

Según esa institución, esos bienes ubicados en Barranquilla tienen un valor de 9,7 millones de dólares. Entre ellos hay una mansión evaluada en 7,7 millones de dólares, con dos lotes de terreno, una casa, un apartamento y tres garajes.

"Las medidas con fines de extinción de dominio fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos para evitar que los inmuebles seas vendidos antes de las diligencias de ocupación", agregó la Fiscalía.