El banco inglés HSBC fue multado con 28 millones de dólares por no haber evitado el lavado de dinero a través de cuentas de la institución, informó el miércoles la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La filial en México del banco con sede en Londres ha pagado la multa, dijo la CNBV. La sanción equivale aproximadamente a la mitad de los beneficios anuales de la filial en 2011, agregó el organismo regulador.
La comisión mexicana y una comisión investigadora del Senado de Estados Unidos concluyeron que el banco internacional no controló los flujos sospechosos de miles de millones de dólares a través de sus cuentas.
Las infracciones comenzaron en los primeros años de la década del 2000, señaló la CNBV.
Las autoridades han dicho que HSBC se convirtió en la principal fuente de transferencias bancarias de efectivo de México a Estados Unidos en la década del 2000, y que en 2007 y 2008 envió al norte unos 7,000 millones de dólares en efectivo.
