Masivo fraude con tarjetas de crédito

Destapan fraude de más de $200 millones

La estafa es de $200 millones, la más grande descubierta hasta ahora. ¿Afectado? Denúncialo aquí.

Masivo fraude con tarjetas de crédito

CENTRO DE REDACCIÓN - Las autoridades estadounidenses han destapado lo que dicen es operación de fraude internacional con tarjetas de crédito.

Según fuentes de Telemundo, la estafa acumuló más de US $ 200 millones en cargos fraudulentos a adquirir automóviles de lujo, oro y otros productos además de millones de dólares en efectivo filtrados en el extranjero, dijeron fiscales federales este martes.

El elaborado plan, uno de los más grandes jamás descubiertos por el Departamento de Justicia de EEUU, comenzó de a poco, pero con el tiempo se extendió a 28 estados y ocho países.

Los fiscales impusieron una acusación criminal contra 18 conspiradores y dicen que apoyó una enorme red que se espera, aumentaría el número de implicados.

La estafa comenzó en 2003 como identidades falsas fueron utilizadas para crear perfiles de crédito con las agencias de crédito más importantes, según los fiscales. Algunos eran totalmente ficticios, mientras que otros fueron creados usando números de Seguro Social adaptados a alguien con el mismo nombre. En otros casos, los recibos de pago y falsas declaraciones de impuestos fueron utilizados para obtener tarjetas de crédito.

Los conspiradores prueban la capcidad del crédito, haciendo pequeñas compras y el pago de los cargos, lo que les permite funcionar hasta llegar a hacer grandes compras que nunca fueron pagados.

Para 2012, se habían creado más de 7,000 identidades falsas para obtener más de 25,000 tarjetas de crédito. Millones en efectivo estaban conectados a Pakistán, India, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, China y Japón.

Las pérdidas alcanzan más de $200 millones de dólares, pero podría ser todavía más alta. "Dado el alcance masivo del fraude" ... "Los cálculos de las pérdidas están en curso, y las pérdidas finales pueden crecer sustancialmente'', dijo James Simpson, un agente especial de la FBI, en una denuncia penal presentada en EE.UU.

Al menos ocho en el grupo - Babar Quresh, Shafiq Muhammad Ijaz Butt, Khan Qaiser, Ahmed Shafique, Naveed Muhammad Ikram Khawaja y Akhtar Nasreen - han estado sin empleo desde 2008.

Qureshi y Shafiq fueron identificados como cabecillas del grupo. Los fiscales vinculados Shafiq y su hermano, Naveed, a 464 tarjetas de crédito y casi $ 2,6 millones en pérdidas.

Algunos de los acusados ​​crearon 80 empresas ficticias sin operaciones comerciales legítimas, incluyendo las tiendas de joyería en Jersey City, NJ.

Las empresas aceptan pagos con tarjeta de crédito y presentaron informes falsos de crédito que ayudaron a inflar clasificaciones de los titulares de tarjetas de crédito falsas ".

Los cargos traerían a los estafadores, penas de prisión de hasta 30 años y multas de hasta $ 1millón.

Para denunciar fraude en tu tarjeta de crédito en español,  dale click aquí. Hazlo con absoluta certeza de que serás atendido. El sitio es actualizado por la  FTC, (Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos).

Boletín de Noticias

Suscríbete a nuestros boletines de noticias


blog comments powered by Disqus

Telemundo Local da la bienvenida a una discusión amena y cortés mientras usted siga las Normas de Conducta establecidas en nuestros Términos de Servicio. Los comentarios no son evaluados previo a publicarse. Usted acepta que cualquier cosa que publica puede ser utilizada, junto con su nombre y foto de perfil, en conformidad con nuestra Política de Privacidad y la licencia que usted nos concede conforme a nuestros Términos de Servicio. Los comentarios no son monitoreados por lo que éste no constituye un medio para contactar la estación. Por favor, visite nuestra página de Contacto para obtener el email, dirección o número de teléfono si desea contactar la estación.

  • Video

    VIDEO: Inundaciones en Burbank

    Las fuertes tormentas de este jueves por la noche provocaron serias inundaciones en el suburbio de Burbank, Illinois. No se reportaron heridos.

    [TELEMUNDO CHICAGO]

    Hoy a las 11:14 AM

  • Video

    El horror del niño de manos gigantes

    Una rara deformidad hizo nacer a Kaleem con unas manos que pesan 6 kilos y son más grandes que su propia cabeza. ¡Conoce su historia!

    [Carla Valero]

    Hoy a las 9:35 AM

  • Video

    Regreso a la Escuela

    Este viernes, 22 de agosto de 6am a 6pm, estaremos aceptando donaciones de útiles escolares. Ve las direcciones aquí.

    [TELEMUNDOCHICAGO]

    Hoy a las 10:52 AM

  • Fotos y Video

    Este fin de semana en "Titulares Telemundo"

    Lo mejor de los deportes este fin de semana en la emisión de "Titulares Telemundo".

    [TELEMUNDO LOCAL]

    Hoy a las 12:24 PM

  • Video

    Podrían hallar vacuna contra la diabetes

    Los investigadores encontraron el mecanismo que provoca la enfermedad, y según el estudio la clave estaría en una hormona.

    [TELEMUNDO 51]

    Hoy a las 11:38 AM

  • Fotos

    Fotos: La pareja más pareja de Rusia, Dimitry y Allison

    Dimitry Kozhukhov y Allison Brooks son una pareja heterosexual. Se casaron recientemente en Moscú y levantan polémica por su gran parecido físico.

    [TELEMUNDO HOUSTON]

    Hoy a las 11:17 AM

  • Fotos

    Ella es la chica que más liga en internet, ¿por qué?

    Lauren Urasek es una chica de Nueva York con unos de los perfiles de citas online con más solicitudes. ¿Por qué todos quieren ligar con ella?

    [Carla Valero]

    Hoy a las 10:03 AM

  • Fotos

    Premios Tu Mundo: Las mejor y peor vestidas

    La alfombra azul se vistió de gala, aunque también tuvimos alguna que otra despistada.

    [TELEMUNDO LOCAL]

    Hoy a las 12:04 PM

  • Fotos

    Fotos: la nueva Mayra Rosales

    Mayra Rosales redujo su peso de 1,028 libras a poco menos de 200 en año y medio. Esta es su historia.

    [TELEMUNDO HOUSTON]

    Tuesday, Aug 19 at 12:22 PM

  • Fotos

    FOTOS: Hija de narco se luce en Facebook

    Yasira Esmeralda Torres Sánchez, hija del difunto Manuel Torres Félix, quien fuera mano derecha del capo Ismael “El Mayo” Zambada, se ha vuelto una celebridad en las redes sociales por las fotos que publica. Yasira es una empresaria de Sinaloa que dice estar totalmente desligada del narcotráfico.

    [TELEMUNDO LOCAL]

    Monday, Aug 4 at 9:50 AM